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Directora de la UIF niega haber vulnerado el secreto bancario en el caso de los depósitos en PAT

12 de agosto de 2019 / Comente

El fiscal que investiga el caso, Samuel Lima, informó que la declaración de Morales será valorada y añadió que ella presentó documentación relacionada a sus funciones y reglamentación que desempeña en la UIF.

Fiscal Lima asume investigación de caso PAT y cita a Directora de la UIF para declarar el lunes

08 de agosto de 2019 / Comente

La exgerente de PAT, Ximena Valdivia, denunció a la directora general de la UIF, Teresa Morales, y al escritor Emilio Martínez por supuestamente vulnerar el secreto bancario en el caso de los supuestos depósitos de ...

Directora de la UIF pide a la Fiscalía fijar fecha y hora para su declaración por denuncia de exgerente de PAT

08 de agosto de 2019 / Comente

La fiscal de Análisis Verónica Jara informó ayer que la denuncia de Valdivia fue admitida y que se aguarda que un fiscal de la división anticorrupción pueda iniciar la investigación con la declaración informativa ...

Fiscalía admite denuncia contra Directora de la UIF y escritor por el caso PAT

07 de agosto de 2019 / Comente

En las próximas horas se conocerá el nombre del fiscal de la división especializada anticorrupción, quien tendrá la misión de investigar las denuncias de Ximena Valdivia contra la titular de la UIF, Teresa Morales, y ...

CC dice que la UIF se presta a dañar la imagen de Mesa y no actúa como en otros casos

02 de agosto de 2019 / Comente

La UIF anunció que indagará medio centenar de depósitos que entre 2002 y 2003 se realizaron a la red de televisión PAT, otrora medio de comunicación de Carlos Mesa. El bloque salió al frente de esa decisión y ...

La UIF activa investigación sobre depósitos sospechosos a la red PAT

02 de agosto de 2019 / Comente

Serían más de medio centenar por un valor superior a los 800.000 dólares. La mayor parte de los depósitos fueron realizados en efectivo, por lo que quienes lo hicieron deberán informar sobre su origen.

Fiscalía amplia investigación contra familiares de Leyes con base en un informe de la UIF

05 de julio de 2019 / Comente

La esposa del alcalde suspendido, el hermano y los padres de ésta estarían involucrados en este caso, junto con el esposo de la hermana de la exautoridad y también su sobrina. La Fiscalía evitó dar nombres, pero ...

La UIF atenderá el pedido de indagar a la dirigencia de los choferes

03 de abril de 2019 / Comente

Los diputadores opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe plantearon esa acción a la fiscalizadora que aclaró que el resultado, “de contar con elementos relevantes, será puesto a consideración de la autoridad ...

La UIF investiga cuentas bancarias de dirigentes del transporte federado por aportes vía peaje

26 de febrero de 2019 / Comente

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inició de oficio la investigación. Los dirigentes del transporte federado confirmaron que manejan en una cuenta mancomunada los aportes que reciben de sus socios vía ...

UIF investiga las cuentas de banco de Siñani y su esposa; se alista a indagar a su entorno familiar

26 de febrero de 2019 / Comente

En lo que respecta a la denuncia en su contra, Fabían Siñani dijo este martes, que el partido de Gobierno, solo busca desatar una campaña de desprestigio en su contra.

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