Etiquetas

desfalco

Juez envía a la cárcel a 10 de 11 vinculados con desfalco de Bs 37,69 MM al Banco Unión

12 de octubre de 2017 / Comente

La cuñada del principal acusado, Juan P. M., obtuvo la detención domiciliaria, según el fallo dictado por la juez Cinthia Delgadillo en una audiencia de medidas cautelares celebrada la tarde de este jueves.

Comisión Legislativa citará al ministro de Economía y a la directora de la ASFI por desfalco en el Banco Unión

12 de octubre de 2017 / Comente

En el desfalco, la ASFI detectó que se vulneraron tres mecanismos de control interno de la entidad financiera estatal. La Fiscalía inició una investigación y hay más de 10 implicados en el ilícito.

El acusado del desfalco al Banco Unión presumía sus millonarios lujos

12 de octubre de 2017 / Comente

A sus 27 años había hurtado Bs 37,6 millones (unos $us 5,4 millones) a la entidad financiera. Celebró en redes sociales su "éxito" mostrando sus costosas adquisiciones. Incluso hizo inversiones en China, donde además ...

Hay 10 nuevos aprehendidos por desfalco al Banco Unión; Fiscalía no descarta citar a ejecutivos

11 de octubre de 2017 / Comente

Cuatro de ellos son familiares del principal acusado y seis trabajaban con el propietario de la empresa Rent a Car. En la víspera, la Asfi halló responsabilidades en el directorio, la gerencia general y las unidades ...

La Asfi apunta a ejecutivos por el desfalco en el Banco Unión

11 de octubre de 2017 / Comente

El directorio tenía la obligación de aprobar políticas de gestión interna. Se vulneraron tres “mecanismos de control interno”, entre ellos las llaves de seguridad de bóveda y prebóveda.

Detienen a madre, esposa, hermano y cuñada del autor del millonario desfalco al Banco Unión

10 de octubre de 2017 / Comente

La detención de los familiares es resultado del allanamiento a la vivienda de Juan P., principal acusado en el desfalco millonario al estatal Banco Unión. También fue secuestrada documentación

Desfalco al Banco Unión alcanzó a la agencia de Achacachi; tres controles fueron vulnerados

10 de octubre de 2017 / Comente

Los responsables del desfalco accedieron a llaves de la bóveda y a claves secretas. Además no hubo el debido control, según  informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.

Investigación por el desfalco al Banco Unión se ampliará a 18 funcionarios despedidos

09 de octubre de 2017 / Comente

El Ministerio de Justicia se sumó a la investigación e inició una pesquisa para establecer el patrimonio de los involucrados. Una auditoría interno concluyó con la destitución de los 18 funcionarios del banco estatal

Envían a la cárcel a exfuncionario del Banco Prodem por desfalco

08 de octubre de 2017 / Comente

La Fiscalía estableció que el acusado manipuló el sistema informática de la entidad bancaria y sustrajo Bs 230.000, además de $us 9.000. Fue acusado por delitos como legitimación de ganancias ilícitas

El Gobierno pide informe al Banco Unión sobre desfalco e investiga fortuna y patrimonio de implicados

07 de octubre de 2017 / Comente

El Ministerio de Justicia indicó que coadyuva en la investigación, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. “Ya se han iniciado los procedimientos para la detección de fortunas y ...

estás en la primera página 1 | 2 | 3 | 4

Edición Impresa

Portada Edición Impresa

La tapa del día

+ Descargue la portada

Lo más

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia